巨丰投顾防非宣传月 | 警惕以证券投资为名的连环电信诈骗活动

2024-08-22 19:44

导读不轻易给不明真相的个人银行账户汇款或转账，不参与不明真相高风险的投资活动，防止上当受骗。

典型案例

钓鱼式打电话与投资者取得联系。2011年6月中旬，自称××创业投资公司（简称B公司）工作人员的郭某、王某等人（以下称郭某），通过随机拨打电话与A投资者取得联系并套近呼。宣称B公司是专业炒股机构、具有技术优势，所推荐股票买入可盈利，资金短期可翻倍，而A投资者只需交纳1.5万元服务费。A投资者当时股票投资亏损较多，急于回本获利，经不住郭某的巧言诱骗，在毫无防范、也未对郭某身份进行验证的情况下，于2011年6月底向郭某提供的第一个个人银行账号汇入10,000.00元咨询服务费。随后A投资者买入郭某推荐的股票，从未盈利，且被深度套牢。多次电话质问，郭某辨称市场行情不好。

以抽中奖为诱饵，诱骗投资者购买虚假“原始股”。2011年9月初，郭某再次向A投资者打电话，称有新办法可帮助其解套盈利。声称B公司与海通证券股份有限公司（简称海通证券）合作承接陕西某公司从美国回归大陆创业板上市业务，A投资者很幸运被抽中可购买该公司正在发售的“原始股”，现在买入上市后卖出可翻倍获利，并提供了海通证券授权书、陕西某公司声明及股票申请表等资料。经荐股事件的A投资者有了防范心理，通过互联网查询陕西某公司情况，并电话询问是否出售股票，该公司明确告知：“公司无出售股票业务，更不能向外卖股票”；询问郭某B公司的法人代表，并提出要实地考察B公司情况。见A投资者起了疑心，郭某以不方便接待现场考察、可通过互联网查询B公司工商登记情况等理由百般搪塞，并声称:“A投资者购买陕西某公司股票是海通证券摇号产生，必须买,否则将负法律责任”。经受不住翻倍盈利诱惑和将负法律责任压力的A投资者，把陕西某公司的提醒抛到九霄云外，再次落入不法分子设计好的陷阱，于2011年9月底第二次向郭某提供的第二个个人银行账户汇入63,000.00元认股款。为稳住A投资者而继续行骗，郭某提供了陕西某公司股权凭证。当A投资者向陕西某公司求证得知股权凭证系伪造时，才恍然醒悟，意识到自己上当受骗了。这时拨打郭某电话，早已停机，发邮件也不回，损失挽回无望。

以办理股票上市为名收取过户费，继续诱骗投资者。2011年10月底，郭某竟然主动联系A投资者，声称只要再交纳6,300.00元过户费给深圳证券交易所，办理申购的陕西某公司“原始股”上市手续，并提供了第三个个人银行账户。已彻底从发财梦中醒悟的A投资者，向相关部门进行了举报。

后经核实：B公司的网站从互联网上找不到，中国证监会、中国证券业协会网站的证券公司、证券投资咨询机构公示信息，均无B公司相关信息。同时，经陕西某公司核实，郭某向A投资者提供的陕西某公司声明、股票申请表、股权凭证等文件资料及加盖的公章均系伪造，郭某指定收款银行涉及的个人也不是公司工作人员，更不是公司股东。

作案手法剖析

不法分子利用一些投资者幻想“一夜暴富”、“天上掉馅饼”的侥幸心理，借助电话、网络、网银手段与投资者保持非接触式的“密切”联系，进行虚假宣传，谎称“专业炒股机构”、“专业荐股机构”、某投资者被抽中可购买“即将上市的原始股”等，诱骗投资者的连环电信诈骗活动时有发生。心怀侥幸的投资者经受不住花言巧语诱骗，一步一步落入不法分子早已设计好的层层欺诈陷阱之中，最终上当受骗，血本无归。此类违法犯罪活动，应引起广大投资者的高度警觉，防止上当受骗。对诸多以证券投资为名的连环电信诈骗案例分析发现，不法分子实施此类违法犯罪活动的步骤和惯用伎俩有：

第一步，主动与投资者取得联系。惯用伎俩：采取钓鱼式随机拨打电话、群发短信息、网上QQ聊天等电信或网络途径与投资者套近乎。

第二步，虚假宣传，以股票投资为名诱骗投资者钱财。惯用伎俩：宣称自己是“专业炒股机构”、“专业投资机构”、“创业投资公司”，“拥有专业股票研究团队”、“掌握内幕信息”，可指导投资者“炒股”，短期内实现资金翻翻，而投资者获得“高回报”仅仅只需缴纳很少（2千元到2万元之间）的服务费或咨询费。并要求投资者将费用汇入指定的个人银行账户。

第三步，以抽中奖等名义，诱骗投资者购买虚假“原始股”实施连环诈骗。惯用伎俩：先以“购买原始股上市后出售可翻倍获利”之类极具诱惑语言吸引投资者，再谎称自己与合法证券经营机构协作承销××公司股票上市业务，××投资者很幸运被抽中可购买××公司正在发售的“原始股”，并提供“证券公司授权书”、“××公司声明”、“××公司股票认购表”等虚假资料，诱骗投资者汇款购买。若投资者心存疑虑，便表示投资者可互联网查询了解公司情况，或用“××公司的原始股是××证券公司摇号产生，必须购买，否则要负法律责任”威胁投资汇购买。并要求投资者将认股款汇入指定的个人银行账户。

不法分子仍以缴纳股票“上市手续费”、“中介费”、“过户费”即可办理上市交易等名义，继续诱骗投资者汇款。

监管部门提醒

陕西证监局提醒广大投资者，不要相信不切实际的投资回报，电话、网络具有一定的虚拟性，应理性辨识陌生电话或网络上涉及证券的虚假宣传，对不理解、拿不准的证券投资问题主动向合法机构进行咨询，或登陆监管部门网站查询其机构的合法性，不轻易给不明真相的个人银行账户汇款或转账，不参与不明真相高风险的投资活动，防止上当受骗。

（来源：陕西证监局）

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